KM
BANNER出租
环球博讯 > 在线博彩资讯 > 在国内非法经营菲律宾地下汇兑公司,汇兑金额超过10亿元!

在国内非法经营菲律宾地下汇兑公司,汇兑金额超过10亿元!

时间: 2022-11-04 10:53:45 来源: 环球博讯
评论 0 | 阅读 4175

据台湾媒体报道称,11月3日消息,汇诚国际支付公司涉嫌未经许可在台湾经营FastPay平台,专门帮菲律宾来台移工从事地下汇兑,估计2年多来,非法汇兑金额超过新台币10亿元。


1667530095743.png


据台湾媒体报道称,11月3日消息,汇诚国际支付公司涉嫌未经许可在台湾经营FastPay平台,专门帮菲律宾来台移工从事地下汇兑,估计2年多来,非法汇兑金额超过新台币10亿元。


台北地检署检察官2日晚间讯问后,依违反《银行法》罪嫌,谕令负责人妻子武必慧50万元交保,营运长吴子豪3万元交保。


根据汇诚国际支付网站介绍,公司对外宣称获得台湾政府认证,用户可下载FastPay的app,不用特别跑去银行开户,就能透过简单操作,将款项汇入指定帐户,而目前app的服务对象,只限于在台湾工作的菲律宾移工。


但实际上,汇诚国际支付公司并非银行,依法不得办理国内外汇兑业务,却从2020年7月起,非法经营地下汇兑,检察官2日指挥调查局台北市调处搜索3个相关处所,并约谈5名汇诚职员,其中公司负责人詹富程因出国未到案。



评论( 0 )

  • 登录 后参与讨论

最新评论

您可能感兴趣

SIDE1 招租

品牌博彩网站 推荐

由于旧的环球博讯打不开域名被封,现启用了新的环球博讯网站及手机版。新版面向国家或地区包括菲律宾、柬埔寨、缅甸、迪拜、台湾、印度、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、老挝、越南等。环球博讯继续报道博彩新闻,继续揭露诈骗