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宁夏平罗警方侦破“3·26”电诈专案 涉案资金6500余万元

时间: 2023-05-26 12:41:12 来源: 环球博讯
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2023年3月,宁夏平罗县公安局在工作中发现两名男子使用的银行卡交易异常频繁,可能涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”并从中牟利。经过侦查人员层层深挖,以梁某某、黄某为首的一个层级清晰、分工明确、涉案人员众多、境内外勾结的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。


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近日,宁夏平罗县公安局成功侦破“3·26”电诈专案,抓获嫌疑人61名,涉案资金高达6500余万元。

2023年3月,宁夏平罗县公安局在工作中发现两名男子使用的银行卡交易异常频繁,可能涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”并从中牟利。经过侦查人员层层深挖,以梁某某、黄某为首的一个层级清晰、分工明确、涉案人员众多、境内外勾结的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

在查明该团伙组织架构、人员分工及其作案手法后,专案组立即制定抓捕方案、集中收网。经过四天三夜近90个小时的持续作战,25名嫌疑人被警方成功抓获,对违法犯罪事实供认不讳。

经审讯,2023年2月中旬以来,境外犯罪嫌疑人“阿尔法”“西格玛”(化名)通过境外社交软件,纠集梁某某、黄某等11人实施收贩银行卡、“跑分”和转移资金等电信网络诈骗犯罪活动,从中牟取暴利,由此牵出的盘踞在云南、广东等地的3个上游犯罪团伙,也逐步浮出水面。

由于犯罪团伙成员遍布全国各地,行动十分隐秘,并且设置了不同的“诈骗据点”来回转移,这也给案件的侦办带来了很大难度。

5月4日,宁夏警方再次抽调33名增援警力,分赴云南、广东、重庆、湖北等地对上游犯罪嫌疑人实施抓捕,同时第一时间就地审讯固定证据、深挖余罪。

经过专案组十多天的连续作战,周密布控,“3·26”专案的上游团伙成员被全部抓获。

自此,辗转9省31市41县区,历时77天,全国串并案件135起,涉案资金高达6500余万元的“3·26”专案成功告破。此案共抓获违法犯罪嫌疑人61名,扣押冻结涉案资产260余万元,查封云南西双版纳市值42万元房产一套,同时扣押涉案银行卡、手机、电话卡、“猫池”设备等大量作案工具。


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