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涉案10亿元 武汉警方打掉一虚拟币洗钱团伙

时间: 2023-11-21 11:37:00 来源: 环球博讯
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办案民警顾不上长途奔袭的疲劳,正连续作战,审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。此次,武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来,分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑,取得的又一重大战果。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。


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11月16日晚,武汉市公安局武昌区分局执法办案中心灯火通明。办案民警顾不上长途奔袭的疲劳,正连续作战,审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。此次,武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来,分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑,取得的又一重大战果。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。


一张银行卡背后的猫腻


“多少?您公司被骗35万!”


8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号,被骗过程。中心打击组组长王警官一边安排紧急止付被骗资金,一边向分局领导报告重要警情。当天,分局立即调度组织专班力量上案,从追击一级账户户主开始,落地调查。


当天傍晚6时许,就在一名中年男子悠闲地走进武昌火车站候车大厅,准备乘坐火车离汉时,几名民警突然上前,一把将其控制。


“你是李某吗?知道为我们为什么找你吗?”


面对质问,这名男子起初有点诧异,但没有过多狡辩,随即如实回答,“我把银行卡给人转账,违法了。没想到,你们这么快追来了。”


被带进执法办案管理中心的李某,很快交代,自己原本在浙江打工,打工辛苦,萌生了赚快钱的想法,经朋友介绍知晓,当“卡农”不费力,来钱快,就是将自己的银行卡给别人转账用一用。8月3日,他接到“上线”指令,专程从浙江赶到咸宁,随身带上自己名下的3张银行卡。一到站,等在火车站的两个陌生年轻人开车将他接走了。此后两天,他将名下的银行卡和手机都交给了这两名陌生人进行网上转账,共计28万余元。


“冥冥之中,自有注定。”王警官笑着说道,“我们从被骗资金的流向展开追查,发现有一笔经李某银行卡流出,于是赶紧冻结。‘情指行’一体化中心、合成作战中心配合追踪发现,很巧合,李某当时还在武汉活动,买了当天下午6点左右的火车票准备离汉,还好我们动作快,晚一步他就跑了。”


一个网络群里藏匿的“罪恶”


“我加入过一个网络群,但是完成转账任务后就被人踢出来了。”面对警方的讯问,李某全部如实交待。


根据李某提供的线索,分局合成作战中心立即启动合成研判,追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱网上团伙,主犯向某(化名)及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示,主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张,关联案件300多起。


这些银行卡上资金流高达数万条,如何让每一条资金流与每一起案件一一对应,这是办案民警面对的一道很大的难题。


“从今天起,我们得住在单位,直到把这些数据都搞透为止。”接到王组长的指令,民警只提了一个要求要有宵夜保障,他们知道一场艰巨的战斗又要开始了。让数据落地成为证据,才能真正指向犯罪嫌疑人,将其绳之以法。中心迅速成立7人数据分析专班,24小时接续工作。面对海量数据,他们争分夺秒,不敢懈怠,每天从早上8点忙到凌晨一两点,困得眼皮打架就喝咖啡提神,坐久了腰背酸痛就站起来接着干。


鏖战7天后,他们终于迎来了胜利的曙光,向某等人的犯罪“痕迹”全部显现。


虽远必追千里收网


经过三个月的侦查取证,探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后,本月,武昌警方成立抓捕专班,7个抓捕小组同步出击,分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地,对该团伙组织集中收网,一举将向某等27人收入网中。


经查,今年4月以来,犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后,组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币,再将虚拟货币转入上线账户,如此帮助电诈团伙洗钱,从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计,这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。


目前,案件正在进一步办理之中。





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