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雷霆出击!大祥区城西派出所成功打掉一“跑分”洗钱团伙

时间: 2024-05-15 11:06:00 来源: 环球博讯
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近期,辖区居民车某因手头拮据,又无收入来源,便以“工资日结,日入过万”为噱头,招募人员组建“跑分”洗钱团伙,通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙取得联系,实施“跑分”犯罪活动。王某、王某某2人在明知“上线”车某让其取现的资金系犯罪所得的情况下,为牟取非法利益,仍通过境外聊天软件与车某进行联系,并按照车某的指令,使用自己的银行卡进行“跑分”洗钱,并从中非法获利。


5月13日,只要提供自己的银行卡帮别人“取现”,就能轻松日赚上千元,这样的“好差事”,您可千万别心动!近日,城西派出所联合分局刑侦大队深挖扩线、不懈追踪,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。


贪心不足 铤而走险


近期,辖区居民车某因手头拮据,又无收入来源,便以“工资日结,日入过万”为噱头,招募人员组建“跑分”洗钱团伙,通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙取得联系,实施“跑分”犯罪活动。王某、王某某2人在明知“上线”车某让其取现的资金系犯罪所得的情况下,为牟取非法利益,仍通过境外聊天软件与车某进行联系,并按照车某的指令,使用自己的银行卡进行“跑分”洗钱,并从中非法获利。


信息预警 果断出击


城西派出所在工作中发现辖区居民王某的银行卡有异常入账的情况,进一步研判发现该银行卡在辖区某银行的ATM机上频繁取现。根据这一线索,该所迅速启动反诈协作机制,组织所内精干力量,联合分局刑侦大队,共同开展调查工作。通过分析研判,民警成功掌握了该银行卡的涉案情况和资金流向,并锁定了王某的落脚点,决定立即展开抓捕行动。经过数小时的蹲守和耐心等待,民警成功将王某抓获归案,并在其身上搜查出了4万余元现金。面对确凿的证据,在审讯过程中,王某如实供述了自己的洗钱行为。


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循线追踪 一举抓获


抓获嫌疑人王某后,办案民警循线追踪,深挖彻查隐藏在背后的犯罪线索。经过数天的细致研判,民警凭借着敏锐的洞察力和丰富的经验,成功锁定了王某的“同伙”王某某及“上线”车某的身份信息和落脚点。在收集固定该团伙实施“跑分”洗钱的相关证据后,办案民警趁热打铁,先后跨省市将嫌疑人车某、王某某抓获归案。



经审讯,犯罪嫌疑人车某、王某、王某某3人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。目前,3人均已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


什么是“跑分”


所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道,帮助其进行“洗钱”的行为。


警方提醒:①“跑分”是网络黑灰产犯罪产业链中一个非常重要的环节,其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌违法犯罪,参与者需要承担相应的法律责任。


②“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。


③广大群众要时刻保持警惕,正确保管、合理使用自身的银行卡、支付宝、微信等支付结算账户,不要为了蝇头小利触犯法律底线。切勿相信网络赚钱“灰色地带”之说,用自己的账户替他人转账、提现,试图“赚快钱”“赚容易钱”,从而沦落为犯罪分子的“帮凶”,最后害人害己。




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