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阿联酋一公司老板和员工携数百万美元“失踪”,投资者损失惨重

时间: 2024-05-15 16:18:23 来源: 环球博讯
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Blue Chip Group位于迪拜Bur Dubais Al Jawahar Centre三楼的办公室直到上周还是一副热闹非凡的景象。数十名代表身着西装,推销股票市场、金矿开采、加密货币和房地产等各个领域的投资项目。


Blue Chip Group位于迪拜Bur Dubai's Al Jawahar Centre三楼的办公室直到上周还是一副热闹非凡的景象。数十名代表身着西装,推销股票市场、金矿开采、加密货币和房地产等各个领域的投资项目。

Blue Chip Group的官网显示,他们拥有7000万美元的投资组合和700多名客户,以及一系列诱人的投资选项——最低投资额为1万美元,每月回报率为3%,锁定期为18个月。但是,随着公司老板和员工跑路,投资者只能眼睁睁地看着支票被退票,电话也无人接听。

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现在,办公室空空如也——老板和70多名员工都不见了踪影。上周,当《Khaleej Times》的记者前往Blue Chip Group的办公室时,发现里面空无一人,只有一群愤怒的投资者。

一位印度外籍人士表示,他的损失高达100万迪拉姆。他身边站着一位Blue Chip Group的前客户经理Valentino,她表示自己也投资了5.5万迪拉姆,而且现在她急需为父亲做手术。“我伤心欲绝。我的客户给我打电话,我不知道该怎么跟他们说。我爸爸住院了,我也需要这笔钱。”

其他人,如来自印度的Maheej(投资7万迪拉姆)和Saiprava(投资3.67万迪拉姆),则利用信用卡贷款进行投资。还有些人,比如来自新德里的Ehtisham,甚至卖掉了自己的房产。5月9日,Ehtisham从拉斯海马的船运公司请假1天,专门来到Blue Chip Group公司的办公室,“如果这笔钱没了,我就完了。这是我的一切。”

《Khaleej Times》拿到了一份记录了部分投资者信息的Excel表格,表格显示,仅90个人的投资就超过了1700万美元。

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一位投资者表示,“有人投资了近50万迪拉姆……这(份表格)只是冰山一角。仅我们的WhatsApp群组就有345位投资者。如果我们把所有的投资者都算上,总数会更多。而且这份名单并不详尽,我们还没有接触到所有的投资者。”

据报道,该公司已遭遇多起支票退票事件,其创始人兼首席执行官也被禁止旅行。

投资者声称,他们受到名人代言和商业奖项的影响,所以才会选择把钱交给Blue Chip Group。

2022年7月,Blue Chip Group在迪拜的一家五星级酒店举办活动,宝莱坞演员Sonu Sood担任特别嘉宾。但这位演员否认为该公司代言,在打给《Khaleej Times》的一通电话中,他表示:“我出席活动并不意味着我为其代言。”

这位演员兼人道主义者表示,他“意识到了这个问题”,并正在“努力帮助投资者们”。他说:“我将不遗余力地帮助那些因此而遭受损失的人……我是支持投资者的,而不是支持Blue Chip Group。每个人都应该拿回自己的血汗钱。”

Blue Chip Group成立于 2005 年,最初是一家房地产公司,后来涉足其他行业。投资者表示,在2024年3月之前,他们都会根据协议按月或按季度收到投资分红。

但是当他们的支票开始跳票时,恐慌随之而来,随后公司于4月15日和4月20日发出“重要公告”电子邮件,称因为存在监管问题,所以将暂停投资分红支付。

邮件中保证,退款将在“7-10天内通过合法渠道”处理。然而,5月2日,Blue Chip Group又发送了一封电子邮件,表示只要投资者在6个月内参与了最低交易活动,就可以通过交易钱包额外退款10%。”

Blue Chip Group对此事未予置评,向他们发送的相关咨询邮件均未收到回复。

本周二之前,Blue Chip Group一直都可在Myfxbook(一个主要用于跟踪和分析外汇市场表现的在线工具)上找到,但在本周三,该公司的名字被删除了。

这表示该公司未获得阿联酋联邦金融监管机构证券和商品管理局 (SCA) 的许可。专门处理商业和金融纠纷的迪拜Century Maxim International (CMI) 公司的一位专家强调:“SCA 准则明确规定,在未获得许可证和/或当局批准的情况下,不得从事任何金融活动。”

“建议投资者考虑向当局报告此事,并向法院提出索赔。”


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