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分析人士:菲律宾即将退出金融行动特别工作组“灰名单”

时间: 2024-05-28 11:45:00 来源: 环球博讯
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穆迪高级主管 Choon Hong Chua 表示,尽管菲律宾在洗钱活动(特别是在博彩行业)方面面临重大挑战,但该国即将退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”。 在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时,担任亚太和中东金融犯罪实践小组负责人的蔡美儿强调了菲律宾致力于加强反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 控制的决心。


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穆迪高级主管 Choon Hong Chua 表示,尽管菲律宾在洗钱活动(特别是在博彩行业)方面面临重大挑战,但该国即将退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”。  


在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时,担任亚太和中东金融犯罪实践小组负责人的蔡美儿强调了菲律宾致力于加强反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 控制的决心。 


今年 2 月,金融行动特别工作组 公布了将 菲律宾列入其中的灰名单,并表示被列入名单意味着该国仍然受到“加强监控”——具体来说是监控其在商定的时间内解决在防范黑钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面所取得的进展。 


该反洗钱监管机构设在巴黎,每年召开三次会议,上一次审查菲律宾的状况是在二月份。尽管菲律宾具有吸引力,但由于在有效监管指定非金融企业和职业(DNFBP)方面持续面临挑战,该国仍被列入灰名单,这些行业包括赌场、房地产、法律和会计等。 


加强反洗钱和反恐怖融资措施 


蔡先生指出,菲律宾实施了更为严格的反洗钱/反恐怖融资要求,表明其对打击金融犯罪的坚定决心。该国加强金融监督和监管框架的努力受到积极评价,有助于其从 金融行动特别工作组灰名单中被剔除。 


博彩业和洗钱 


尽管取得了这些进步,博彩业仍然是菲律宾洗钱活动的一个重要隐患。该国与在线赌博、赌场和投注中心有关的洗钱活动频发。根据穆迪的网格数据库,菲律宾是 2018 年至 2023 年东南亚洗钱事件最严重的五个国家之一。仅在 2022 年至 2023 年间,此类事件就增加了 45%。 


有组织犯罪和诈骗行动 


除了博彩相关的洗钱活动外,有组织犯罪和复杂的诈骗活动也加剧了菲律宾的金融犯罪形势。这些活动通常涉及在该国境内设立的复杂计划,进一步增加了反洗钱/反恐怖融资执法工作的复杂性。 


政府和私营部门的努力 


总统费迪南德·马科斯已指示政府机构加快努力,将菲律宾从灰名单中剔除。反洗钱委员会 (AMLC) 也承诺加强对非法金融活动的调查和起诉。 


蔡先生强调私营部门在遵守反洗钱/反恐怖融资要求以及与公共实体合作方面发挥着重要作用。他敦促金融机构和其他私营部门利益相关者分配资源,以开发更高效、数字化的反洗钱系统。 




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