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警惕新型洗钱!璧山公安打掉一买卖手机“洗钱”犯罪团伙

时间: 2024-06-11 11:33:00 来源: 环球博讯
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该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,为逃避公安机关打击,采用网上联系异地手机店主提出购买需求,线上下单寻找跑腿车手实地取货,从而转运赃物,之后将利用赃款购买的手机转手低价售出,将涉诈资金“变现”,最后兑换成“泰达币”转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。


近日,璧山公安缜密侦查、抽丝剥茧,成功打掉一个通过“买卖手机”的方式为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。


4月底,璧山区公安局刑侦支队在日常工作中发现线索,璧山区某手机专卖店银行账户资金流水异常,有涉诈嫌疑。得到线索后,刑侦支队民警立即围绕线索开展工作,经研判,一个通过购买高档手机进行洗钱的犯罪团伙浮出水面。


办案民警侦查发现,犯罪嫌疑人朱某通过网络纠集方某等人,以重庆市巴南区万达广场某写字楼公寓房为窝点,利用某境外聊天软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。


微信截图_20240611111847.png


该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,为逃避公安机关打击,采用网上联系异地手机店主提出购买需求,线上下单寻找跑腿车手实地取货,从而转运赃物,之后将利用赃款购买的手机转手低价售出,将涉诈资金“变现”,最后兑换成“泰达币”转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。


微信截图_20240611111854.png


民警循线追踪,近日,在巴南区万达广场某写字楼内将该团伙打掉,现场抓获组织及跑腿人员3人,扣押现金3万余元、全新高档手机4部,追赃挽损13万余元。


经初查,该犯罪团伙一个月内作案十余起,先后在重庆主城以及璧山等地累计购买高档手机30余部,涉案价值约30万元。


目前,该案件涉案嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。


警方提醒


以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,是一种“洗钱”方式,年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。以明显低于市场价格购买手机和明知是违法犯罪所得的手机而购买,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”!同时提醒,广大金店、手机店的商户们在销售期间,如果发现异常情况,应及时报警。




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