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公司变宿舍!刚果糖商被泰国-印度诈骗团伙耍得团团转!

时间: 2024-06-21 21:47:48 来源: 环球博讯
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据泰媒消息,6月20日,泰国国家旅游警察局南邦府办事处接到45岁刚果男子卡瑟(音译)及其同国籍女翻译的报案称,其在采购泰国白砂糖时遭遇诈骗。


据泰媒消息,6月20日,泰国国家旅游警察局南邦府办事处接到45岁刚果男子卡瑟(音译)及其同国籍女翻译的报案称,其在采购泰国白砂糖时遭遇诈骗。


接到报案后,警方通过与当事人沟通及检查汇款凭证等文件后得知,卡瑟是一名刚果商人,其通过在线渠道采购泰国白砂糖以在刚果售卖,并通过一名印度人向某依法注册为商业实体的公司订货,该公司位于南邦府府治县且在当地拥有制糖厂。
QQ截图20240621213452.png
后经双方商议后,决定以每公斤12.88泰铢的价格采购128,000公斤,总价值达1,600,000泰铢,需要先支付30%的货物费,其余70%待货物抵达目的地后需全部结清。


紧接着,卡瑟按照约定于2024年5月10-11日和13日向该公司账户转账约500,000泰铢,并于3天前抵达泰国南邦府以前往该公司及工厂参观。

但抵达后发现,该公司地址竟是一栋女生宿舍楼,才意识到被骗,便立即前往旅游警察处报案。

之后,警局帮忙联系了当地知名律师前来共同商议。

QQ截图20240621213455.png

据律师透露,经与卡瑟的沟通、查看各种文件及调查白砂糖公司地址后发现,该公司确实进行过合法商业登记,其负责人为3名年龄大概在20岁左右的男子,但公司地址不存在,属于利用漏洞注册以获得受害者信任来实施诈骗。

此外,据了解,目前警方已将该公司账户冻结,以防止该团伙继续实施诈骗。

QQ截图20240621213457.png

同时,警方已经获取到3名负责人的身份信息,后续将传唤3人前来警局问话,以查明他们是否为诈骗团伙,以及对违法人员进行依法处置。


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