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三宝颜女子涉2亿投资骗局被捕

时间: 2024-07-10 09:24:00 来源: 环球博讯
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国调局的特工根据南三宝颜省法院发布的三张逮捕令逮捕了Guzman,她面临违反第8799号共和国法案或证券监管法,不予保释;第9160 号共和国法律或2001年反洗钱法,不予保释;以及经过第10951号共和国法修正的《菲律宾修订刑法》第315条关于有组织的诈骗罪,不予保释的指控。


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菲律宾国家调查局(NBI)在伊莎贝拉省(Isabela)逮捕了一名涉嫌在南三宝颜省(Zamboanga del Sur)非法集资约2亿披索进行投资骗局的女子。

据国调局透露,该女子名叫Rosemarie A. Guzman,她在7月6日被国调局的特工在其家里被捕。

国调局的特工根据南三宝颜省法院发布的三张逮捕令逮捕了Guzman,她面临违反第8799号共和国法案或证券监管法,不予保释;第9160 号共和国法律或2001年反洗钱法,不予保释;以及经过第10951号共和国法修正的《菲律宾修订刑法》第315条关于有组织的诈骗罪,不予保释的指控。

国调局表示:“Guzman将从伊莎贝拉省转移到南三宝颜省,以面对对她的指控。Guzman通过社交媒体平台诱使读者和关注者投资他们名为SilverLion Livestock Trading Corporation的‘肉店生意’,承诺每月40%的‘投资回报率’。Guzman的团伙成员能够从三宝颜半岛、巴西兰省(Basilan)、苏禄省(Sulu)和塔威塔威(Tawi-tawi)毫无戒心的投资者那里募集到2亿披索。”

国调局还指出,他们向菲律宾证券交易委员会(SEC)三宝颜办事处进行了核实,结果显示“SilverLion Livestock Trading Corporation已在菲律宾证券交易委员会注册了,但未能获得‘二级许可证’来合法化其向公众募集投资的行为。”




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