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越南西宁洗钱大案:团伙助诈骗犯转移亿元赃款

时间: 2024-07-10 19:34:35 来源: 环球博讯
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越南西宁范文义(Phạm Văn Nghĩa 45岁)团伙被指控购买银行账户并将其出售给国外的犯罪团伙,帮助洗钱超过3500亿越南盾(约1亿元人民币)的诈骗资金。


越南西宁范文义(Phạm Văn Nghĩa 45岁)团伙被指控购买银行账户并将其出售给国外的犯罪团伙,帮助洗钱超过3500亿越南盾(约1亿元人民币)的诈骗资金。


7月10日,范文义;玉俊英(Ngọc Tuấn Anh,27岁);王氏华(Vương Thị Hoa,35岁),居住在富寿省,与另外2人一起被西宁省警方拘留,罪名是诈骗财产;非法收集、交换、交易有关银行账户的信息和洗钱活动。

QQ截图20240710192535.png

范文义(左)和他的同伙


据调查机构称,范文义和他的同伙知道许多柬埔寨人需要越南的银行账户来进行网络诈骗,因此他们试图收买人们的账户。该团伙出价从50万越南盾到300万越南盾不等,购买了64个账户进行出售。


诈骗者利用范文义团伙提供的账户进行交易,并从受骗受害者那里接收数千亿越南盾。接下来,玉俊英和王氏华将把所有的钱转给吴春芳(Ngô Xuân Phương 28岁,来自北宁)。

QQ截图20240710192550.png

吴春芳、玉俊英和王氏华(左起)在调查机构


越南安全调查机构确定,从2022年9月至2023年5月,吴春芳团伙从玉俊英和王氏华处总共收到超过3500亿越南盾。这笔钱被用来购买了近1500万USDT(泰达币),并将其全部转移到海外老板的电子钱包中。


越南调查机关正在扩大案件范围并逮捕涉案人员。


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