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涉案金额超3.5亿元,120人落网!广西一小卖部牵出特大案件

时间: 2022-11-09 19:48:50 来源: 环球博讯
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近日,河池警方破获一起涉案金额超3.5亿元的特大网络赌博案。案件中,宜州一对经营便利店的夫妻利用便利店作掩护,长期收取他人的赌资,并转款给上家,警方将涉案的120名嫌疑人抓获,并追缴赃款250万元。


近日,河池警方破获一起涉案金额超3.5亿元的特大网络赌博案。案件中,宜州一对经营便利店的夫妻利用便利店作掩护,长期收取他人的赌资,并转款给上家,警方将涉案的120名嫌疑人抓获,并追缴赃款250万元。


查赌牵出大案

今年7月5日,河池市公安局宜州分局治安大队在查处一起赌博案件时,发现涉案嫌疑人王某及其妻子罗某红有多笔巨额微信收(转)账。

经突审,王某、罗某红夫妇交代,自2019年以来,他们利用在宜州城区经营的小卖部为掩护,长期收取他人参与“六合彩”赌博下注的资金,并转款给上线莫某金以获取报码返点赃款,共获利10多万元。

当日,办案民警布控抓获莫某金。莫某金供述,自2019年以来,先后收取罗某红、罗某艳等下线上报他人下注的赌资260多万元,全部转给上线唐某。经调查,办案民警发现,自2019年以来,唐某收取下线转来的涉赌资金高达1000多万元。

警方分析研判,认为这是一起以唐某为点,以莫某金、王某、罗某红为线,涉及众多赌博人员的特大网络赌博案。

就在同一天,宜州公安分局治安大队根据群众举报,又查获一起网络赌博案。主要犯罪嫌疑人冯某仙、贲某娥以宜州城区某便利店为据点,采取同样方式作案,长期收取他人参赌下注的资金。


警方决定成立“7·5”特大网络赌博案专案组,并案侦查,全力以赴开展案件侦破工作。

经过几天的初步调查,专案组发现,这一系列网络赌博案涉案面广,涉案人员超过百人,涉案流水金额超过3亿元。而唐某、莫某金、王某、罗某红、冯某仙、贲某娥等人仅仅是“7·5”特大网络赌博案涉案人员的冰山一角。

顺藤摸瓜适时收网

7月21日,专案组民警将家在宜州城区某小区、长期收取他人赌资的嫌疑人杨某抓获。7月22日,专案组民警成功将杨某的上线、“7·5”特大网络赌博案下线庄家韦某华抓获。经审讯,韦某华供述,他除了利用微信收取下线庄家、参赌人员赌资470多万元外,还多次私下“吃单”(即收到下线投注的赌资后不完全上报,将部分赌资据为己有)。

7月23日,经严密布控,涉嫌坐庄的蒙某丽等3人被抓获。至7月23日,专案组抓获“7·5”特大网络赌博案涉案人15人,涉案赌资1000多万元。

经大数据分析排查,专案组掌握到,自2020年10月以来,彭某德、梁某宇、杨某等3人通过在“金源”“六合彩”赌博网站代理及注册会员的方式,组建微信群吸引大量参赌人员投注,涉案人员超过100人,涉案总金额超过1亿元。

经过一个多月的缜密侦查,专案组陆续将彭某德、梁某宇、杨某等嫌疑人抓获归案。


经审讯,彭某德、梁某宇、杨某等人对注册赌博网站、发展会员进行赌博的犯罪事实供认不讳。

10月27日,涉案嫌疑人、宜州籍居民陈某英主动来到宜州公安分局投案自首。陈某英供述,自2018年以来,独自或与他人合伙坐庄,发展梁某、杨某等10多个下线,收取“六合彩”赌资1450万元。

历时百日万里取证终破大案

专案组根据嫌疑人的供述,对涉案的多个上线庄家开展调查取证和抓捕行动,先后驱车1万多公里,辗转广西河池、桂林、柳州、南宁和广东广州、深圳等地,抓获涉案嫌疑人40多人。

截至11月4日,宜州警方共抓获涉案人员120名,其中刑事拘留62人,治安处罚58人,追缴赃款250万元。“7·5”特大网络赌博案绝大多数犯罪嫌疑人已被抓获归案或主动到公安机关投案自首。



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