针对针对总额达 3.01 亿美元（2.78 亿欧元）的赌场中介融资诈骗的广泛指控，碧瑶市检察官办公室已对菲律宾的犯罪嫌疑人提起法律诉讼。  

该组织由据称是 Horizon Players Club 掌舵人的赫克托·潘托拉纳 (Hector Pantollana) 领导，以及其他 15 人，包括被指控领导该组织在碧瑶和科迪勒拉地区行动的哈森·胡米尔德 (Hazen Humilde)，目前预计将接受审判。   

这些指控主要围绕财团 estafa，据称诈骗了科迪勒拉山脉及附近地区约 10,000 名投资者，金额至少为 40 亿比索（6,560 万欧元）。  

向国调局 (NBI) 提出投诉  

去年，科迪勒拉行政区国家调查局 (NBI-CAR) 收到大量投资者投诉后，对潘托拉纳及其同伙的调查取得了进展。   

这些投资者声称，他们被承诺在赌场中介融资框架内每月获得可观的投资回报。  

涉嫌赌场中介融资诈骗  

Pantollana 与他的兄弟 Hubert Amiel、Humilde 兄弟姐妹、Mikaela Damasco Ty-Choi、Virginio Martin Casupanan 和其他关键人物一起，被指控以每月高达 5% 的丰厚回报保证来吸引投资者。   

然而，据称这些承诺从未兑现，引发了一连串的不满和随后的法律诉讼。  

非法活动持续存在  

尽管菲律宾证券交易委员会 (SEC) 针对 Pantollana 和 Humilde 的业务发布了停止令 (CDO)，但有报告表明非法活动仍然存在。   

据称，全国各地价值 170 亿比索（2.78 亿欧元）的投资，包括菲律宾侨民的捐款，被挪用。  

嫌疑人否认有任何不当行为 

针对这些指控，潘托拉纳和他的法律代表强烈否认有任何不当行为，认为这些指控缺乏实质性证据，并坚称投资者充分了解其投资的性质。  

胡米尔德和他的同伙也发表声明反驳这些指控。

他们声称这些指控毫无根据，也没有具体证据支持。