新加坡30亿洗钱案,又有两人当庭认罪,近两亿资产被充公
据新加坡媒体报道,4月4日,涉及本地历来最大宗洗钱案的苏海金被判监禁14个月,他是本案第二名认罪并被判刑的被告。
苏海金认罪被判14个月,充公资产超1.65亿新元
据新加坡媒体报道,4月4日,涉及本地历来最大宗洗钱案的苏海金被判监禁14个月,他是本案第二名认罪并被判刑的被告。
30亿元洗钱案的其中一名被告苏海金。
庭上揭露,早前被起获或冻结至少1亿7134万新元资产的他,愿意被充公九成资产,总值超过1亿6500万新元。包括两辆劳斯莱斯、一辆法拉利、41个爱马仕名牌包,以及总值超过9118万新元的13套房产。
根据控方列出的清单,总值超过1亿6500万新元的被充公资产包括苏海金本身、他的妻子伍琴和公司名下的21个银行户头,户头存款超过4558万7042新元,当中包括港元和美元;他被起获的现金则有215万3729新元。
他和妻子以及公司Aiqinhai投资有限公司名下的房产多达13套,不过其中一套还有363万3333新元贷款未偿还。
当初被起获的七辆车已经被出售,售车所得达到334万7000新元;其中一辆蓝色的法拉利488 Spider以71万8000新元出售,两辆白色劳斯莱斯曜影(Dawn)和劳斯莱斯Phantom V12 EWB MY19则分别以78万新元和120万新元出售。
警方也从他那里起获了许许多多的名牌包、名表、名酒和珠宝首饰等,单单是顶级奢侈品牌爱马仕的名牌包就有41个,香奈儿包也有八个,另有一个未注明品牌的包包,50个包包总值276万8000新元。
除了房产和银行户头以外,苏海金最值钱的资产就是名表了。他共被起获了34块名表,清单没有注明品牌,但这些表总值超过1895万9139新元。
苏海金部分资产
除此之外,苏海金也被起获了726瓶和八箱名酒,以及一盒茅台酒。他的代表律师指出,这些酒的市价约为300万新元。
警方从本案被告家中起获的一整墙潮流玩具藏品Bearbrick熊,原来也都是苏海金的。法庭文件没有注明这69只“名牌熊”的价值,但据行家估计,这些“名牌熊”总值或达百万元。
苏海金也拥有本地三家俱乐部的会员资格,总值达108万新元。
苏海金的代表律师替他求情时说,苏海金答应让当局充公他总值约1亿6500万新元的资产,这是相当少见的,此举显示他不希望事件继续发酵,可见他改过的决心。
王宝森被判13个月,充公资产超800万,月底或可出狱
4月16日,涉及本地最大的30亿元洗钱案的被告王宝森在国家法院认罪后被判坐牢13个月,是涉案十人中第三个认罪后被治罪的被告。
刑期从去年8月15日他被捕之日开始算起,加上他如果在狱中行为良好可获得约三分一的折扣,意味着他或许在这个月底就可出狱。
30亿元洗钱案的其中一名被告王宝森。
随着他的认罪和被判刑,王宝森也同意当局充公他名下所有价值超过800万元的资产。
32岁的中国籍被告王宝森共面对八项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料,以及抵触雇用外来人力法令的控状。
控方以其中两项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令加以提控,其余的则交由法官下判时一并考虑。
王宝森认罪被判刑后,同意让他、妻子以及公司名下的全部资产被充公,庭上揭露这些包括房产、存款和豪华车子和现金的资产,价值约809万元。
其中,王宝森妻子何慧芳个人名下的三个银行户头里,以及一家HUIXIA TECHNOLOGY的投资私人有限公司银行户头里的共326万6884元存款被充公。
何慧芳是这家公司唯一的股东和董事长,当初成立这家公司的目的就是要帮王宝森申请家属证,让他在本地居留。
另外,何慧芳名下一间价值443万400元位于乌节路一带的房产也将被充公。
截至目前,涉案的苏文强、苏海金和王宝森已被治罪,其他涉案七人的案件仍在审前会议阶段。
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