为牟利，他们盯上了虚拟货币，以低买高卖的方式赚取差价，几个月的时间内，涉案资金流水达上亿元，古田县公安局成功破获该起洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人5人，在打击洗钱犯罪方面荣添战果。

近期，古田县公安局接到银行推送的线索，迅速研判出一个专门通过低买高卖虚拟货币来洗钱的违法犯罪团伙。经过缜密侦查，刑侦大队锁定了嫌疑人，并立即部署开展抓捕行动。

2024年4月3日，刑侦大队侦查员兵分两路，一路经过追踪和布控，在广州白云成功抓获1名犯罪嫌疑人；另一路则在古田本地抓获了4名犯罪嫌疑人，现场查获涉案银行卡50余张，现金人民币80余万元。

经初步侦查，犯罪嫌疑人林某某从2023年7月份至今，组织并发展汪某、黄某等4人作为下线，在明知他人出售的虚拟货币系非法所得的情况下，先在线下用现金交易向上级“币商”低价收购虚拟币，再到线上平台高价出售，以赚取其中差价的方式进行非法牟利，其非法获利高达上百万元，涉案资金流水达上亿元，目前案件在进一步侦办中。

小贴士

“虚拟货币”是一种非真实性货币，具有隐蔽性、去中心化、交易便捷性等特征，违法犯罪人员可以通过频繁买卖虚拟币的方式，将“黑钱”洗成“白钱”。

那么作为民众

我们如何防范虚拟货币洗钱犯罪呢？

首先，我们要增强防范意识，不轻信陌生人的投资建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。

其次，我们要保护好个人信息，不轻易将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时，注意设置复杂密码并定期更换。

最后，我们要积极支持警方打击洗钱犯罪的工作，如果发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。