荷兰当局逮捕了一名与 ZKasino 诈骗有关的嫌疑人。逮捕行动于 4 月 29 日进行，嫌疑人是一名 26 岁男子，面临欺诈、贪污和洗钱等指控。

ZKasino 平台最初将自己定位为基于区块链的创新赌博平台，但因其可疑的运营而受到审查。该平台承诺投资者在 30 天内收回投资，但这一承诺从未兑现。与该平台相关的智能合约表明，从未打算退还资金，这在投资者群体中引发了危险信号。

财政信息和调查局 (FIOD) 在逮捕期间扣押了价值超过 1140 万欧元（1220 万美元）的资产。被扣押的资产包括加密货币、房地产和豪华汽车。这标志着 ZKasino 欺诈案首次被捕，据报道投资者损失了至少 3300 万美元的数字资产。

揭开欺骗的面纱

该平台于 4 月 20 日上线，吸引了超过 10,000 名投资者的 10,515 以太币 (ETH)。然而，当一项链上交易显示 ZKasino 将所有 10,515 ETH 转移到 Lido 质押协议中时，投资者的担忧升级。此外，该平台还更改了其网站上的措辞，删除了向投资者保证他们的 ETH“将被返还”的声明。

雪上加霜的是，ZKasino 在 3 月份的一篇文章中宣布，它已经完成了 A 轮投资，估值为 3.5 亿美元。该平台声称得到了加密货币交易所 MEXC 和风险投资公司 Big Brain Holdings 等公司的支持。不过，Big Brain Holdings 随后澄清称，其并未投资 ZKasino，并称该平台具有“欺诈性”。

尽管嫌疑人的身份尚未得到证实，但加密货币社区内的猜测却很普遍。犯罪嫌疑人的拘留期限已延长14天，以供进一步调查。随着案件的展开，需要不断评估快速发展的在线赌博和加密货币世界中的风险和挑战。 ZKasino 案件对投资者来说是一个警示，凸显了加密货币领域尽职调查和监管监督的重要性。