犯罪集团涉开公司“洗白”3600万电骗款项
时间： 2024-05-23 21:58:44
来源：
环球博讯
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(澳门电台消息) 司警揭发有犯罪集团在本澳开设5间公司，过去约1年接收和处理438笔涉及内地电骗的不法资金，折合3,600万元。
(澳门电台消息) 司警揭发有犯罪集团在本澳开设5间公司，过去约1年接收和处理438笔涉及内地电骗的不法资金，折合3,600万元。
司警拘捕怀疑为骨干成员的2名本澳男子，并正追查在逃人士和资金去向。 司警先后接获内地公安机关、本澳金融情报办公室和银行举报后展开调查，发现有本澳和内地人组织犯罪集团，在本澳开设冻肉、酒类批发、电子产品销售等公司作为掩饰，利用各类交易系统“洗白”、“拆细”和转移诈骗犯罪所得的不法资金。 司警锁定匿藏在澳的2名男子，至近日采取行动，分别在位于北区2个住宅单位拘捕2人，并在住所内起回作为接收、转移、提取案中不法资金的银行卡，以及合共27万港元现金，并扣押犯罪集团存在本澳银行大约700多万元不法款项。
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