“从国外骗回国内”！大马10名华裔男女涉洗黑钱被捕，警方起获5000万令吉赃物（附清单明细

时间： 2024-05-25 14:39:51 来源：环球博讯

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（吉隆坡24日讯）10名自称“Gang Wong”的大马华裔男女，7年前在国外行骗捞得盆满钵满，近来“衣锦还乡”回国，通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带返，并通过大量置产将钱“洗白”！

（吉隆坡24日讯）10名自称“Gang Wong”的大马华裔男女，7年前在国外行骗捞得盆满钵满，近来“衣锦还乡”回国，通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带返，并通过大量置产将钱“洗白”！

警方追查发现，嫌犯通过投资榴梿园、买卖独家单数车牌、豪华跑车、名表和名牌包等来“洗黑钱”；警方日前根据情报展开突击行动，逮捕10人及充公超过5000万令吉赃物赃款。

警察总长丹斯里拉查鲁丁24日在反洗黑钱及反恐融资部门办公室召开记者会时指出，警方是于本月13日至21日，接连一周展开多项突击行动，在巴生谷逮捕了8男2女，落网者皆是本地华裔，介于28岁至51岁。

“10人是虚拟货币投资诈骗团伙，从国外转移阵地返马时，通过非法货币兑换商，将虚拟货币中的赃款转换成现金。”

他说，调查发现，嫌犯为了“洗黑钱”，购置了大量购买名牌奢侈品和独家单数车牌后，再转卖牟利。

“嫌犯也供称，经常出入隆市武吉加里尔某名牌表店买卖手表，另外还投资了100英亩榴梿园。

他说，警方也冻结了嫌犯的虚拟货币投资户头，涉及金额350万令吉；以及33个银行户头，涉及金额1071万4175令吉。

“警方在行动中共起获5121万3176令吉的资产和赃物。”

他指出，嫌犯被延扣3至7天，目前援引2001年反洗黑钱和反恐融资法令4（1）条文调查。

警方起获赃物明细：

1. 独家单数车牌车卡（129张，总值1800万令吉）
2. 名贵手表（75枚，1000万令吉），其中最贵的为“Richard Mille理查米尔”（约150万令吉）和“Rolex劳力士蚝式世界观”（约100万令吉）
3. 豪华轿车和跑车（18辆，800万令吉）
4. 名牌包包（10个，9万令吉）
5. 摩托（203辆，40万6000令吉）
6. 现金（50万3001令吉）
7. 各国货币包括：
-32万日圆（约6914令吉）
-3940泰铢（约503令吉）
-455土耳其里拉（约66令吉）
-290元人民币（约445令吉）
-305美元（约1439令吉）
-2万7000韩元（约93令吉）
-200新元（约698令吉）
-200澳元（约623令吉）
8. 支票簿（10本）
9. 手机（12部）
10. 电脑器材（1套）
11. 33个银行户头被冻结（涉及金额1071万4175令吉）
12. 虚拟货币投资户头被扣押（涉及金额350万令吉）