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在菲律宾搭建非法网赌支付平台,洗钱118亿,获利6600多万,主犯被判13年!

时间: 2022-11-03 11:19:05 来源: 环球博讯
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2016年,王某在菲律宾一家博彩公司上班,接触到互联网支付的业务。他发现做境外扫码支付有很大的获利空间,于是在网上花4万元买了支付系统的后台源代码,租用了美国微软的服务器用于数据存储,试图做境外支付业务。


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2016年,王某在菲律宾一家博彩公司上班,接触到互联网支付的业务。他发现做境外扫码支付有很大的获利空间,于是在网上花4万元买了支付系统的后台源代码,租用了美国微软的服务器用于数据存储,试图做境外支付业务。



2017年2月,王某找到高中同学单某、顾某,一起到菲律宾成立了多宝支付公司,做“第四方支付”业务,单某负责技术,顾某负责运营。


王某将发展业务对象瞄准了赌博、私彩等非法网站,因支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格监管机制,非法网站无法接入,这就成了“多宝支付”的商机。


多宝公司通过非法途径购买了大量未实际经营公司的营业执照、开户许可证明等资料,并绑定银行卡到支付宝、微信、淘宝、拼多多、苏宁易购等第三方支付平台开通“商家账户”,随后通过支付代码将菲律宾的博彩网站和第三方支付平台衔接起来,从而为赌客提供充值服务。这类业务,被业内称为“第四方支付”。

有赌客想要在博彩网站充值,多宝支付即将信息传递给第三方支付平台,第三方支付平台生成付款码,赌客扫码支付后,第三方平台将钱转入多宝支付申请的“商家账户”,多宝支付再将“商家账户”的钱转入赌客的赌博平台账户,至此完成了赌资充值。如果赌客要提现,则就行反向操作即可。


三年多的时间里,多宝支付先后购买了6000余套公司资料,开通了1174个商家账户,从刚起步时的一年700多万元的利润,发展到年盈利近4000万。办公地点也从菲律宾马尼拉的民房搬到了高档写字楼。


截至案发时,多宝支付涉案金额达118亿余元,通过从赌客充值的金额中抽取0.14%-0.3%的手续费和开户费,“总利润”多达6600余万元,王某个人也从中非法获利超4000余万。


经过审理,湖南省益阳市中级人民法院终审以非法经营罪判处王某有期徒刑13年,并处罚金4329万元。其余团伙成员分别被判处有期徒刑8年到1年6个月及不等罚金。



《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项规定,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。


经查,被告人搭建多宝支付平台后,通过在第三方支付平台开通商户获得支付通道,并与赌博等非法网站和第三方支付平台分别进行技术对接,使赌博网站的资金充值信息与第三方支付平台衔接起来,搭建起一条赌博网站与第三方支付平台之间的支付通道,使赌客、赌博网站的资金充值和提现得以完成,实现资金的支付结算。


被告人未经金融主管部门批准、未取得《支付业务许可证》而非法从事支付、结算的行为,符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条(四)项“其他从事资金支付结算业务的情形”的规定,并参照最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会议纪要》第18条的意见,应认定为非法经营罪。




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